Data Analytics como medida de diligencia debida en la gestión de los modelos de prevención de delitos.

Detalles del evento

Según la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, las compañías han de emplear todos los medios a su disposición para comprobar que el modelo de prevención de delitos implantado funciona y es efectivo. ¿Cómo puede ayudar una aproximación basada en análisis de datos a cumplir con lo dispuesto en dicha Circular?

Ponente: venimos a dar respuesta a tan interesante cuestión de la mano de D. Iñigo Sebastián de Erice Socio de  Fraud Investigation and Dispute Services, en EY